[热点500强]瑞士私人银行业最大欺诈案浮现 德富豪状告花旗

　　彼得·米库塔是一名白手起家的富豪，在出售了自己亲手创办的数据通信集团之后，移居瑞士，过起隐居生活，上周，这位隐居富豪的律师正式提交文件，向美国银行业巨头花旗银行集团索赔4400万瑞士法郎(合3600万美元)，原因是花旗没有尽到授信职责。该报道援引苏黎世顶尖律师米夏埃尔·韦尔德的话指出，这家银行没有检查米库塔账户的资金往来动向，导致米库塔被蒙骗长达数年。身居苏黎世多年的米库塔一直定期收到银行寄出的资料，显示其账户资金正在被妥善管理，全然不知账户资金日益枯竭的事实。

　　与此同时，在另外一宗与此案有联系的刑事案件中，苏黎世公共检察机关指控一名为米库塔工作的花旗前雇员涉嫌欺诈和伪造文件，涉案总额达1.14亿瑞士法郎。据悉，这两宗关联案件将于明年进行庭审。

　　目前，正在进行中的调查显示，花旗银行前员工涉嫌伪造米库塔的签名并将其账户资金通过伪造签名文件转移到自己的账户。

　　有消息称这位账户“转移者”之所以能够得到许可，是因为作为银行员工的她十分熟悉银行内部运作程序，并利用其之前账户经理职位的影响力威逼利诱办事员。

　　有意思的是，花旗银行之前拒绝了米库塔的律师提出庭外和解的要求，随后表示，已经聘请瑞士最知名律师出席辩护，没料到突遭变故，该律师日前表示对这场民事诉讼不感兴趣。因此该案件不得不因为辩护律师缺席而延期